Doradztwo przy połączeniu Spółek TECH INVEST GROUP ASI S.A. oraz ERATO ENERGY SP. Z O. O.
Spółki zwróciły się do Kancelarii o pomoc w przeprowadzeniu połączenia odwrotnego Spółki notowanej TECH INVEST GROUP ASI S.A. (dalej: TIG). Nasi prawnicy po wykonaniu rzetelnej analizy, zapewnili profesjonalne doradztwo, dzięki któremu proces połączenia odwrotnego przebiegł w sposób efektywny, przy najmniejszym zaangażowaniu klientów.
Połączenie odwrotne to proces w wyniku, którego spółka zależna, tut. ERATO ENERGY SP. Z O. O. (dalej: ERATO) jako spółka przejmująca nabywa wraz z majątkiem spółki przejmowanej tut. TIG akcje własne reprezentujące większość swojego kapitału zakładowego.
Taka forma połączenia jest przeciwna do typowego połączenia przez przejęcie, w którym spółka dominująca przejmuje spółkę zależną.
Połączenie ww. Spółek pozwoli na powstanie otwartego na nowe technologie i rynek finansowy podmiotu o mocnej pozycji rynkowej, który wykorzysta efekty synergii wynikające z wzajemnego potencjału i doświadczenia obydwu Spółek.
Dzięki współpracy z Kancelarią Spółki:
- Wykonały audyt i przegląd finansowy sytuacji.
- Zawarły Umowę Inwestycyjną pomiędzy TIG, ERATO
oraz wspólnikami/akcjonariuszami reprezentującymi większość kapitału zakładowego zobowiązującą do realizacji Transakcji. - Kolejnym etapem było zlecenie wymaganych przepisami wycen Spółek na potrzeby potrącenia.
- Spółka TIG utworzyła spółkę zależną TIG ASI SP. Z O.O.
- Następnie doszło do kluczowej emisji nowych akcji TIG dla dotychczasowych wspólników ERATO w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego ERATO.
- Kolejno nastąpiła zmiana firmy TIG na ERATO ENERGY ASI SA.
- ERATO ENERGY ASI SA przeniosła cały portfel inwestycyjny do nowoutworzonego podmiotu TIG ASI SP. Z O.O.
- ERATO ENERGY ASI SA. zaprzestała wykonywać działalność i zmieniła firmę
na ERATO ENERGY SA. - Finalnym dla znaczenia transakcji momentem było połączenie przez przejęcie ERATO ENERGY SA oraz ERATO ENERGY SP. Z O. O. w wyniku której cała działalność prowadzona dotychczas przez ERATO ENERGY SP. Z O. O. zostanie przejęta
przez notowaną na NewConnect spółkę ERATO ENERGY SA.
Wsparcie w połączeniach, przekształceniach oraz przejęciach spółek to nasza specjalność, którą dzięki bogatemu doświadczeniu możemy z powodzeniem realizować.
Zapraszamy do kontaktu.
Autor
Inne case studies
Węgiel, banknoty i Wiedeńska Wiktoria. O ochronie wizerunku postaci historycznych.
Węgiel, banknoty i Wiedeńska Wiktoria. O ochronie wizerunku postaci historycznych.