Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz whistleblowingu, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych.
Mamy doświadczenie w obsłudze kontroli przeprowadzanych w podmiotach rynków finansowych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Jesteśmy zwolennikami holistycznego podejścia do procesów AML – uważamy, że regulacje przeciwdziałania praniu pieniędzy powinny być zbalansowane w oparciu o wiele różnorodnych czynników, spójne z ładem korporacyjnym spółki i przede wszystkim proporcjonalne.
Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń dla zarządów profesjonalnych instytucji obowiązanych.
- Przeprowadzamy audyty pod kątem zgodności z przepisami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi i stanowiskami właściwych organów.
- Przygotowujemy niezbędną dokumentację wewnętrzną instytucji obowiązanej, w tym procedury.
- Rozpoznajemy i mitygujemy ryzyko, ze szczególnym uwzględnieniem klientów i beneficjentów rzeczywistych.
- Wdrażamy system AML w cyklu Deminga – plan, do, check, act – przygotuj, zrealizuj, zweryfikuj, udoskonal.
- Doradzamy przy transakcjach pod kątem bezpieczeństwa prawnego i biznesowego w ujęciu AML.
- Szkolimy organy zarządcze, pracowników i współpracowników instytucji obowiązanych.
Jeżeli jesteś instytucją obowiązaną, skontaktuj się. Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków AML i uniknąć dotkliwych sankcji.
Specjalizacje powiązane z tą usługą
Koordynator
Eksperci