Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz whistleblowingu, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych.

Mamy doświadczenie w obsłudze kontroli przeprowadzanych w podmiotach rynków finansowych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Jesteśmy zwolennikami holistycznego podejścia do procesów AML – uważamy, że regulacje przeciwdziałania praniu pieniędzy powinny być zbalansowane w oparciu o wiele różnorodnych czynników, spójne z ładem korporacyjnym spółki i przede wszystkim proporcjonalne.

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń dla zarządów profesjonalnych instytucji obowiązanych.

• Przeprowadzamy audyty pod kątem zgodności z przepisami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi i stanowiskami właściwych organów.
• Przygotowujemy niezbędną dokumentację wewnętrzną instytucji obowiązanej, w tym procedury.
• Rozpoznajemy i mitygujemy ryzyko, ze szczególnym uwzględnieniem klientów i beneficjentów rzeczywistych.
• Wdrażamy system AML w cyklu Deminga – plan, do, check, act – przygotuj, zrealizuj, zweryfikuj, udoskonal.
• Doradzamy przy transakcjach pod kątem bezpieczeństwa prawnego i biznesowego w ujęciu AML.
• Szkolimy organy zarządcze, pracowników i współpracowników instytucji obowiązanych.

Jeżeli jesteś instytucją obowiązaną, skontaktuj się. Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków AML i uniknąć dotkliwych sankcji.