Należymy do
Należymy do Ally Law
Dominika Bielecka
Dominika Bielecka

Dominika Bielecka

Head of AML & Compliance Department

 

Specjalizacje:

 

Języki obce:

  • Angielski

 

Edukacja:

  1. Instytut Compliance, 2021
    • Approved Compliance Officer
    • Approved Whistleblowing Compliance Officer
    • Approved AML Compliance Officer
    • Approved Compliance Expert
  2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii, od 2020 r.
  3. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, aplikacja adwokacka od 2019 r.
  4. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prawo, 2013-2018 r. 

Doświadczenie:

Twórca i szef Departamentu AML & Compliance w Kancelarii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych z branży finansowej i nowoczesnych technologii.

W Kancelarii doradza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz whistleblowingu, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).

Przy tworzeniu kompleksowego systemu AML dla ASI polega na cyklu Deminga – plan, do, check, act – przygotuj, zrealizuj, zweryfikuj, udoskonal.

Przygotowuje procedury wewnętrzne AML z uwzględnieniem specyfiki klientów ASI oraz identyfikuje i mityguje ryzyko związane z klientem i beneficjentem rzeczywistym.

Zwolenniczka holistycznego podejścia do oceny ryzyka – uważa, że ocena ryzyka nie kończy się na wyszukaniu jednego czynnika podwyższającego lub obniżającego ryzyko, ale na wyprowadzeniu wniosków z analizy zespołu czynników.

Szkoleniowiec z zakresu AML. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla zarządów profesjonalnych ASI.

Zdobyła szerokie doświadczenie w obsłudze kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

W 2018 roku doprowadziła do reautoryzacji krajowej instytucji płatniczej, wykazując spełnianie przez nią w praktyce wszystkich obowiązków m.in. w obszarze AML.

Brała udział w prowadzeniu dialogu z KNF w ramach Programu Innovation Hub, procesując pod kątem AML innowacyjny projekt we współpracy z giełdą Bitcoina.

Na drugim biegunie figuruje jako prawnik procesowy i obrońca w sprawach karnych.

Broni przedsiębiorców przed działaniami aparatu państwowego. Wygrała kilkaset spraw sądowych przeciwko ZUS, który zarzucał dużym przedsiębiorcom m.in. z branży meblowej i produkcji kominów przemysłowych pozorność umów o współpracę z innymi przedsiębiorcami.

Z sukcesem reprezentowała Bułkęs – jedną z pierwszych w Polsce restauracji otwartych mimo zakazów związanych z COVID-19 – w sprawach karnych i przeciwko sanepidowi. Zwycięstwa odbiły się w Polsce szerokim echem i opisywane były m.in. na łamach Onetu, Gazety Wyborczej, Interii, Biznes Wprost i Śląskiego Biznesu.

Przez klientów ceniona za skrupulatność, rzeczowość i determinację w osiągnięciu zamierzonego rezultatu. 

 

Publikacje:

  1. Czy Akcjonariuszowi potrzebna jest wiedza o AML? [w:] Akcjonariusz 3/21. Czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych https://www.sii.org.pl/14783/edukacja/akcjonariusz/akcjonariusz-32021.html (dostęp: 17.03.2022 r.)
  2. Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic. Wolters Kluwer, 2019. ISBN: 978-83-8160-866-4
  3. Czy polski rynek innowacji finansowych zatrzyma się na Innovation Hub? Prototyp polskiej finansowej piaskownicy regulacyjnej a brytyjskiej cross-sectoral sandbox [w:] Młoda Palestra, nr 2-3 2020https://www.mlodapalestra.pl/images/wydania_tlo/Mloda-Palestra-2_3_2019.pdf (dostęp: 29.01.2020 r.)
  4. PSD2 – nowa jakość na rynku usług płatniczych https://www.cashbill.pl/blog/regulacje-prawne/psd2-nowa-jakosc-na-rynku-uslug-platniczych/ (dostęp: 13.08.2019 r.)
  5. Odpowiedzialność za zobowiązania łączących się spółek osobowych [w:] Problemy nauk prawnych. Monografia naukowa wieloautorska. Exante Wydawnictwo Naukowe, 2018 ISBN: 978-83-65374-85-1 (wersja elektroniczna) Data wydania: lipiec 2018 (wersja elektroniczna); ISBN: 978-83-65374-84-4 (wersja drukowana) Data wydania: lipiec 2018 (wersja drukowana)
  6. Zasada jawności finansowania kampanii wyborczej – kilka uwag na kanwie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń. Monografia naukowa wieloautorska. Exante Wydawnictwo Naukowe, 2016 ISBN: 978-83-65690-07-4 (wersja elektroniczna) Data wydania: listopad 2016 (wersja elektroniczna); ISBN: 978-83-65690-08-1 (wersja drukowana) Data wydania: grudzień 2016 (wersja drukowana)

 

Wzmianki prasowe:

  1. https://wiadomosci.onet.pl/slask/wlasciciel-restauracji-nie-zlamal-prawa-w-lockdownie-sad-umorzyl-sprawe/spnnder
  2. https://dorzeczy.pl/ekonomia/189898/katowicki-sad-obostrzenia-niezgodne-z-konstytucja.html
  3. https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8201389,obostrzenia-niezgodne-konstytucja.html 
  4. https://www.e-hotelarz.pl/artykul/76322/sad-uznal-ze-pandemiczne-obostrzenia-byly-niezgodne-z-konstytucja/
  5. https://tarnogorski.info/lokalu-juz-trzy-miesiace-j/
  6. https://silesia24.pl/wiadomosci/szczegoly/od-trzech-miesiecy-bulkes-jest-otwarty-dla-klientow-co-z-karami-i-sanepidem-25346
  7. https://juralive.pl/restauracja-dzialala-w-lockdownie-sad-uznal-ze-obostrzenia-sa-niezgodne-z-konstytucja/
  8. https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,nowa-tarcza-dla-przedsiebiorcow-kto-z-poszkodowanych-pandemia-otrzyma-wsparcie,wia5-3-4656.html

 

 

powrót do listy

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję