Najnowszy numer „Akcjonariusza”
W najnowszym „Akcjonariuszu” pojawił się artykuł autorstwa Dominiki Bieleckiej, która w Kancelarii pełni rolę Approved Compliance Officera oraz AML Officera.
W artykule pt. „Czy akcjonariuszowi potrzebna jest wiedza o AML” możemy przeczytać m.in.:
- Kto musi stosować AML i skoro instytucją obowiązaną jest spółka akcyjna, to jaką rolę pełni akcjonariusz?
- Kto „za tym wszystkim stoi” – czyli jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego i czy wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest wystarczający?
- Akcjonariusz w zarządzie – o odpowiedzialności za AML
- Diagnoza: instytucja obowiązana. Prawa i obowiązki spółki i akcjonariusza
- Obowiązkowa dokumentacja AML – co każda instytucja obowiązana mieć powinna?
- Metody oceny ryzyka – ilościowe, jakościowe czy mieszane?
- Jak dobrze wdrożyć AML? Duch AML i perspektywa holistyczna
Czasopismo „Akcjonariusz” jest wydawane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
Link do artykułu [czytaj tutaj]
Powiązane wpisy
15 kwietnia 2024
Jak system prania pieniędzy zmieni się po uregulowaniu kryptoaktywów?
Jak system prania pieniędzy zmieni się po uregulowaniu kryptoaktywów?8 kwietnia 2024
Rynek kryptoaktywów trafi pod nadzór Komisji Nadzoru Finasowego
Rynek kryptoaktywów trafi pod nadzór Komisji Nadzoru Finasowego2 kwietnia 2024
Lista ostrzeżeń publicznych KNF – czyli śmierć cywilna bez wyroku
Lista ostrzeżeń publicznych KNF – czyli śmierć cywilna bez wyroku25 marca 2024
Twoje prawo jazdy straciło ważność? Ty możesz stracić miliony
Twoje prawo jazdy straciło ważność? Ty możesz stracić miliony